黃金貿易騙局已經行之有年，有很多詐騙集團，規模大小不一，有西方人、非洲人、也有華人充當中間人，小的騙些小錢，大的騙幾百幾千萬美元。 騙局的套路首先是騙徒會對外發布廣告，稱自己有黃金要賣，然後找一些中間人尋找買家，承諾中間人可以拿到2.5%不等的佣金，中間人會在這2.5%佣金...

信用證騙局的手段日益高明，甚至還有偽冒金融機構開證騙取高額手續費，最常見的騙局有：進出口貿易信用證、引資與融資信用證。 騙局往往以事實為基礎 騙徒非常精明，通常會偽裝成合法企業，在某些情況下，它們的偽裝與真實的公司幾乎沒有任何區別。受害者進行了各種形式的調查，而騙徒已經預料...

石油貿易騙局在不斷演化，現逐漸發展為向國外買家索取 Transneft費用，而且還在設計更為複雜的騙局欺騙買家，惟有沒有實力的經紀人、貿易商和希望一夜致富的買家通常都是詐騙的最佳目標。 這是一個組織緊密的犯罪集團，由許多所謂的獨立賣方或是賣方代表，從假的賣方公司、假的油管管...