詐騙調查黃金貿易詐騙黃金貿易騙局已經行之有年,有很多詐騙集團,規模大小不一,有西方人、非洲人、也有華人充當中間人,小的騙些小錢,大的騙幾百幾千萬美元。 騙局的套路首先是騙徒會對外發布廣告,稱自己有黃金要賣,然後找一些中間人尋找買家,承諾中間人可以拿到2.5%不等的佣金,中間人會在這2.5%佣金...
詐騙調查信用證詐騙信用證騙局的手段日益高明,甚至還有偽冒金融機構開證騙取高額手續費,最常見的騙局有:進出口貿易信用證、引資與融資信用證。 騙局往往以事實為基礎 騙徒非常精明,通常會偽裝成合法企業,在某些情況下,它們的偽裝與真實的公司幾乎沒有任何區別。受害者進行了各種形式的調查,而騙徒已經預料...
詐騙調查石油貿易詐騙石油貿易騙局在不斷演化,現逐漸發展為向國外買家索取 Transneft費用,而且還在設計更為複雜的騙局欺騙買家,惟有沒有實力的經紀人、貿易商和希望一夜致富的買家通常都是詐騙的最佳目標。 這是一個組織緊密的犯罪集團,由許多所謂的獨立賣方或是賣方代表,從假的賣方公司、假的油管管...