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炒股詐騙

以往的「拉高出貨(Pump and Dump)」多數是騙徒隨機致電以尋找受害者;如今此等騙局的形式有所改變,多數於社交媒體或交友網站上出現。


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大多數騙徒會通過交友網站和即時通訊軟件接近受害者。他們會分析受害者,然後相應地調整他們的詐騙手法﹙戀人、交友、商業機會﹚,有些騙徒則選擇在討論區和社交媒體上刊登廣告,他們聲稱自己是股票經紀、投資組合經理或為對沖基金公司工作,並持有相關內幕消息。


騙徒滲透了不同交友網站、社交媒體和即時通訊軟件。他們通常會偽裝成年輕且外型討好的男性或女性,並聲稱希望結識志同道合的成功人士,其目的為認識富有且有影響力的潛在受害者,與受害者的建立信任,進而誤導影響受害者。騙徒及受害者之間的對話總會圍繞股票交易和各種投資,他們會聲稱持上市公司的內幕消息使自己成功投資,涉及的公司多數是於創業板或小型公司。




詐騙手法


騙徒總會受害者將資金匯入一個或幾個不知名的第三方之個人或公司銀行賬戶,他們會要求受害者投入少量資金,以表明他們的平台值得信賴,受害者賺取一定收益後,騙徒會要求受害者投入更多資金。每當受害者要求從自己的虛假賬戶中提取利潤時,騙徒會編造各種理由要求對方再次投放資金以便賺取更多利益,直到受害者意識到自己被騙。



 

如遇以上情況,我們建議受害者收集所有相關資料(聊天記錄、電話號碼、電子郵件、銀行記錄、網站截圖和詐騙過程中發送的文件等),儘快向相關當局進行舉報,以便當局儘快採取相關行動,過程中有需要我們協助或是事發後有需要我們跟進處理,請立即聯絡 Tradingchrome 投資客


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