黃金貿易騙局已經行之有年，有很多詐騙集團，規模大小不一，有西方人、非洲人、也有華人充當中間人，小的騙些小錢，大的騙幾百幾千萬美元。
騙局的套路首先是騙徒會對外發布廣告，稱自己有黃金要賣，然後找一些中間人尋找買家，承諾中間人可以拿到2.5%不等的佣金，中間人會在這2.5%佣金的驅使下介紹一些朋友來買。
假貨主
騙徒聲稱擁有許多黃金，也提供驗貨。
假政府文件
騙徒會偽造所有黃金出口相關文件，包括出口商證件、出口許可證等等。
假銀行工作人員與律師
騙徒給出假的銀行工作人員與銀行帳戶，或是假的律師與信託帳戶。
詐騙手法
以中間人引介開場，接近買家，以豪車接送，帶買家去豪宅看成箱的黃金，讓買家親自驗貨取得信任，簽訂交易合同，買家先支付7％的訂金，三天後貨到再支付73％餘款，結果貨始終不到，會以各種理由要求再繼續支付費用，若是不繼續支付，貨主或是其它人員皆會失聯。
如遇以上情況，我們建議受害者收集所有相關資料（聊天記錄、電話號碼、電子郵件、銀行記錄、網站截圖和詐騙過程中發送的文件等），儘快向相關當局進行舉報，以便當局儘快採取相關行動，過程中有需要我們協助或是事發後有需要我們跟進處理，請立即聯絡 Tradingchrome 投資客 。