石油貿易騙局在不斷演化，現逐漸發展為向國外買家索取 Transneft費用，而且還在設計更為複雜的騙局欺騙買家，惟有沒有實力的經紀人、貿易商和希望一夜致富的買家通常都是詐騙的最佳目標。
這是一個組織緊密的犯罪集團，由許多所謂的獨立賣方或是賣方代表，從假的賣方公司、假的油管管道公司、政府官員、銀行工作人員等等都是假的，唯一的目的就是要取得買家的信任，這些騙徒不是在賣油，而是要騙取買家的 Transneft 的前期費用，目前每份合同大約8～15萬美金，真正的賣家是不需要收取 Transneft 的前期費用。
假 Transneft 公司
騙徒會冒充 Transneft 公司的總經理或是高層人員
假 Transneft 相關文件
騙徒會發行假的 Transneft 文件，包括發票與銀行帳戶，假的網站，宣誓書和合約等等。
假銀行工作人員與官員
騙徒給出的電子郵件地址顯示不是銀行官方的，電話號碼也不是官方的市話。
詐騙手法
騙徒利用假的公司發出發票與銀行帳戶，當受害者支付一次後，他們會要求提交更多的合同，必須滿足內部 Transneft 的配額，才可以提供任何 PB 或 POP給買家，騙徒掌握所有程序，包括煉油廠和政府文件，有大量的工作人員在世界各地找尋買家。
如遇以上情況，我們建議受害者收集所有相關資料（聊天記錄、電話號碼、電子郵件、銀行記錄、網站截圖和詐騙過程中發送的文件等），儘快向相關當局進行舉報，以便當局儘快採取相關行動，過程中有需要我們協助或是事發後有需要我們跟進處理，請立即聯絡 Tradingchrome 投資客 。