top of page

石油貿易詐騙

石油貿易騙局在不斷演化,現逐漸發展為向國外買家索取 Transneft費用,而且還在設計更為複雜的騙局欺騙買家,惟有沒有實力的經紀人、貿易商和希望一夜致富的買家通常都是詐騙的最佳目標。


Tradingchrome 投資客擁有最專業優秀的調查團隊,將以最嚴格保密、誠信、有效率的處理每個案件,作為投資風險管理的最佳夥伴,我們提供各種相關的專業調查、法律諮詢、案件分析與建議等一站式服務。   歡迎免費線上諮詢,請立即聯絡 Tradingchrome 投資客 。

這是一個組織緊密的犯罪集團,由許多所謂的獨立賣方或是賣方代表,從假的賣方公司、假的油管管道公司、政府官員、銀行工作人員等等都是假的,唯一的目的就是要取得買家的信任,這些騙徒不是在賣油,而是要騙取買家的 Transneft 的前期費用,目前每份合同大約8~15萬美金,真正的賣家是不需要收取 Transneft 的前期費用。


假 Transneft 公司

騙徒會冒充 Transneft 公司的總經理或是高層人員


假 Transneft 相關文件

騙徒會發行假的 Transneft 文件,包括發票與銀行帳戶,假的網站,宣誓書和合約等等。


假銀行工作人員與官員

騙徒給出的電子郵件地址顯示不是銀行官方的,電話號碼也不是官方的市話。



詐騙手法


騙徒利用假的公司發出發票與銀行帳戶,當受害者支付一次後,他們會要求提交更多的合同,必須滿足內部 Transneft 的配額,才可以提供任何 PB 或 POP給買家,騙徒掌握所有程序,包括煉油廠和政府文件,有大量的工作人員在世界各地找尋買家。



 

如遇以上情況,我們建議受害者收集所有相關資料(聊天記錄、電話號碼、電子郵件、銀行記錄、網站截圖和詐騙過程中發送的文件等),儘快向相關當局進行舉報,以便當局儘快採取相關行動,過程中有需要我們協助或是事發後有需要我們跟進處理,請立即聯絡 Tradingchrome 投資客


bottom of page