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信用證詐騙

信用證騙局的手段日益高明,甚至還有偽冒金融機構開證騙取高額手續費,最常見的騙局有:進出口貿易信用證、引資與融資信用證。



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騙局往往以事實為基礎


騙徒非常精明,通常會偽裝成合法企業,在某些情況下,它們的偽裝與真實的公司幾乎沒有任何區別。受害者進行了各種形式的調查,而騙徒已經預料到了受害者所採取的行動,騙徒不但善於以事實作為騙局的基礎來模糊受害者﹙例如網絡上關於公司的現有資訊﹚,更能夠成功逃避調查。




詐騙手法


  1. 利用熟人找尋潛在受害者

  2. 串通代理進行各種掩護行為

  3. 假客戶偽造假的實力證明

  4. 以回扣酬勞當誘餌

  5. 以豐厚高利誘騙

  6. 利用不動資金的優勢

  7. 設計合同上條款陷阱

  8. 設計信用證上的軟條款

  9. 偽造全套的單據

  10. 運輸過程的各種陷阱

  11. 不斷更改結算方式

  12. 以不要退稅為誘餌



 

如遇以上情況,我們建議受害者收集所有相關資料(聊天記錄、電話號碼、電子郵件、銀行記錄、網站截圖和詐騙過程中發送的文件等),儘快向相關當局進行舉報,以便當局儘快採取相關行動,過程中有需要我們協助或是事發後有需要我們跟進處理,請立即聯絡 Tradingchrome 投資客







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