信用證騙局的手段日益高明，甚至還有偽冒金融機構開證騙取高額手續費，最常見的騙局有：進出口貿易信用證、引資與融資信用證。
騙局往往以事實為基礎
騙徒非常精明，通常會偽裝成合法企業，在某些情況下，它們的偽裝與真實的公司幾乎沒有任何區別。受害者進行了各種形式的調查，而騙徒已經預料到了受害者所採取的行動，騙徒不但善於以事實作為騙局的基礎來模糊受害者﹙例如網絡上關於公司的現有資訊﹚，更能夠成功逃避調查。
詐騙手法
利用熟人找尋潛在受害者
串通代理進行各種掩護行為
假客戶偽造假的實力證明
以回扣酬勞當誘餌
以豐厚高利誘騙
利用不動資金的優勢
設計合同上條款陷阱
設計信用證上的軟條款
偽造全套的單據
運輸過程的各種陷阱
不斷更改結算方式
以不要退稅為誘餌
如遇以上情況，我們建議受害者收集所有相關資料（聊天記錄、電話號碼、電子郵件、銀行記錄、網站截圖和詐騙過程中發送的文件等），儘快向相關當局進行舉報，以便當局儘快採取相關行動，過程中有需要我們協助或是事發後有需要我們跟進處理，請立即聯絡 Tradingchrome 投資客 。